La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado provisionalmente la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presunta apropiación indebida y administración desleal, en relación a operaciones realizadas en cuentas del Caribe con el grupo hotelero Valfensal.
La magistrada asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda limitar las pesquisas por supuesto delito fiscal a los empresarios José Salvador Baldó y Vicente Ferri, al exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, y al asesor Jaime Escribá, quien habría defendido la legalidad de las sociedades pantalla en Curazao para canalizar los beneficios.
La investigación se remonta al 2012, tras la querella del Fondo de Garantía de Depósitos tras conocer el informe de Deloitte sobre las operaciones de la CAM con Valfensal, de la que la entidad poseía el 30%, que desveló múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo, entre otros.
