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BANCOS

Holanda investiga a ING por blanqueo de capitales

Las autoridades holandesas cuestionan el método de aceptar clientes de la entidad

 

Sede central española del banco ING Direct. -

EFE
22/03/2017

Las autoridades de Holanda investigan al banco holandés ING por blanqueo de dinero y prácticas de corrupción vinculadas a la aceptación de clientes. Las investigaciones están relacionadas con algunos prerrequisitos vinculados a la aceptación de los clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas", ha indicado el portavoz de ING Raymond Vermeulen.

En su informe anual, la entidad financiera precisa que están cooperando con la investigación y añade que no se puede determinar aún su duración, resultado final ni multas o penalizaciones, que podrían ser "significativas", según admite el propio banco.

ING habría desempeñado un papel en el pago de sobornos por el gigante ruso de telefonía VimpelCom a un funcionario público uzbeco, según el diario económico holandés "Het Financieele Dagblad". El banco habría infringido las normas sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, según el mismo medio.