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Dinero ilegal

El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares al año en América

De acuerdo a un estudio de la organización Global Financial Integrity, la mejor manera de combatir estos negocios ilícitos es fortalecer las estrategias financieras contra el lavado de dinero

 

Decomiso de drogas en Ecuador. - TWITTER

EL PERIÓDICO
09/09/2020

El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial Integrity (GFI), que apunta al combate del blanqueo de capitales como mejor modo para combatirlo.

El trabajo publicado asegura que los flujos financieros ilícitos relacionados con las drogas que afectan a los Estados Unidos, México y Colombia, los principales actores, están entre 42.300 y los 121.600 millones de dólares anuales, pero que "la mejor estimación" estaría entre 80.000 y 90.000 millones.

La lucha contra el narcotráfico

La erradicación manual y aérea de cultivos, su sustitución, la interdicción y los enfoques de desarrollo alternativo han logrado "interrupciones temporales" de la producción y el tráfico de drogas, pero no han logrado una solución integral y duradera, agrega.

Además, "la historia ha demostrado que muchas de estas políticas han tenido consecuencias no deseadas y han causado profundos daños a las personas, las comunidades y el medio ambiente".

El estudio, elaborado para una comisión del Congreso de los Estados Unidos, propone priorizar de nuevo las estrategias financieras contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que suponen una perspectiva diferente para abordar el problema y actualmente están "infrautilizadas" en la región.

Lavado de dinero

El contrabando masivo de efectivo mediante el transporte de carga y el lavado de dinero a través del comercio, disfrazando los ingresos como transacciones comerciales legítimas, son los dos principales métodos para transferir los ingresos de las drogas de un país a otro e integrarlos en la economía formal, según el estudio.

Y destaca el papel de los funcionarios corruptos que facilitan los flujos financieros ilícitos y protegen a los malhechores. El informe propone también un enfoque más integral de las políticas antidrogas que abarque los derechos humanos, la salud pública y desarrollo.

Trabajo conjunto

Respecto a los Estados Unidos, el trabajo insta a promulgar una legislación que requiera la recopilación de información sobre los "beneficiarios reales" que están detrás de las corporaciones. Asimismo, requerir a abogados, contables y representantes corporativos exigir a sus clientes el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.

Tanto México como Colombia, asegura, deben reevaluar de manera efectiva el funcionamiento del lavado de dinero a través de empresas no financieras, un sector que, dijo, "actualmente es muy vulnerable".

Recomendó a los EEUU aprovechar "las oportunidades de trabajar con México" en el tema de la corrupción y agregó que las autoridades mexicanas deben mejorar la información y la coordinación entre instituciones para conseguir más condenas por lavado de dinero.