Desmantelan una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas

La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado por primera vez en España una infraestructura tecnológica con capacidad para enviar cada día 2,5 millones de SMS y realizar miles de llamadas fraudulentas con el fin de estafar a ciudadanos para vaciar mediante engaños sus cuentas bancarias. La granja de teléfonos móviles desmantelada, que podía operar de forma simultánea con casi 900 módems y tarjetas SIM, fue descubierta por la Guardia Civil de Alicante en Barcelona a raíz de sendas denuncias presentadas en Aspe y Novelda por ciudadanos de Ucrania, a los que estafaron 170.000 euros.

Un informático ucraniano de 41 años que ha trabajado en multinacionales fue detenido el pasado 18 de noviembre tras comprobar que usaba una cafetería en Barcelona como tapadera de un sistema informático industrial valorado en 400.000 euros, infraestructura que ponía al servicio de cualquier grupo criminal especializado en ciberestafas.

Los detalles de la operación "Mosenik", tercera de estas características que se realiza en todo el mundo y dirigida por un juzgado de Novelda, han sido presentados este viernes por el jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil Alicante, el teniente coronel Francisco Poyato; el teniente coronel Antonio Darder, jefe de Policía Judicial e Información; el teniente José Carlos Vega, jefe del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial; y el cabo Javier Herrero, responsable del Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante.

Los responsables de la Guardia Civil han señalado que la investigación sigue abierta para tratar de identificar a las redes de ciberestafadores que contrataron los servicios del arrestado y estiman que el dinero estafado puede ascender a varios millones de euros.

El investigado quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial, entre ellas la prohibición de salir del país, y precisamente ha sido detenido este mismo viernes cuando pretendía salir de España en un vuelo a otro país. El sospechoso ha sido detenido a primera hora de la mañana en el aeropuerto de El Prat y estaba pendiente de ser puesto a disposición judicial por incumplir la medida cautelar que le impusieron tras ser arrestado por delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Falsas llamadas de la Policía

El tipo de ciberestafas con llamadas y SMS es muy variado, aunque todas pretenden apoderarse del dinero de las víctimas, y en el caso esclarecido por la Guardia Civil de Alicante se trataba de ciudadanos rusos y ucranianos que estaban recibiendo llamadas en las que se hacían pasar por la Policía Nacional y por el Banco de España para presionarles y requerirles sus datos bancarios y transferencias de alto importe. Algunas de estas llamadas se realizaban en ruso o ucraniano para captar a residentes de estas nacionalidades en España.

Según han explicado los mandos de la Guardia Civil, a raíz de las denuncias en Novelda y Aspe se abrió una investigación que condujo hasta un presunto locutorio de Barcelona que resultó ser una cafetería y era la tapadera del informático detenido para dar de altas cientos de líneas telefónicas para enviar los SMS y llamadas fraudulentas.

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La Guardia Civil realizó tres registros en Barcelona -en una vivienda, una cafetería y un trastero- e intervino numeroso material informático y tecnológico valorado en 400.000 euros, entre el que destaca un maletín que albergaba una SIMBOX transportable, que permitía operar desde cualquier parte a través de una conexión a internet mediante wifi o red móvil, lo que dificultaba la localización.

Asimismo, incautaron en su domicilio 35 SIMBOX industriales equipadas con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60.000 tarjetas SIM nacionales para su uso inmediato, 10.000 tarjetas SIM nuevas, una gran cantidad de dispositivos informáticos, dinero en efectivo y en criptomonedas.

El envío de mensajes y llamadas se realizaba desde una sofisticada infraestructura de SIMBOX industriales, en los que cada caja alberga cientos de módems GSM profesionales. Cada módem funciona individualmente como si fuera un teléfono móvil y es capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, es decir, 2,5 millones de mensajes al día. Esta red era controlada por el detenido mediante una decena de ordenadores.

Cambio de número

Los números de teléfono remitentes eran cambiados frecuentemente, estando activos por un tiempo breve desde el alta para impedir que fueran rastreados. Las tarjetas SIM eran compradas en grandes cantidades a diferentes proveedores y activadas con identidades falsas.

A pesar de la gran cantidad de contactos realizados a la vez, los investigadores han constatado que previamente estudiaban los perfiles de las potenciales víctimas y los mensajes o llamadas iban dirigidos hacia colectivos concretos.

Venta a ciberdelincuentes

El informático detenido tenía la función de crear y mantener activo el sistema, vendiendo este servicio a redes de ciberdelincuentes de todo el mundo.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Alicante, el Equipo de Investigación Tecnológica de la UOPJ de Barcelona y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Tarragona. La investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Novelda, sigue abierta y la Guardia Civil continúa con el estudio del material intervenido y la localización de otros implicados y nuevas víctimas. Dado el valor del material intervenido y al tratarse de una red que daba infraestructura a múltiples grupos criminales, se estima que el montante estafado ascienda varios millones de euros.

Consejos a la ciudadanía

Desde la Guardia Civil se recuerda a la ciudadanía que debe estar alerta ante posibles estafas, especialmente en estas fechas en las que las compras aumentan considerablemente. Por ello, lanzas estos consejos:

• Desconfíe de ofertas demasiado ventajosas.
• Compre en lugares seguros (páginas oficiales y que posean los certificados de seguridad).
• No abra enlaces que te envíen desconocidos.
• Tampoco instale aplicaciones enviadas a través de mensaje o email por un desconocido, descárguelas desde la App oficial para su teléfono.
• No facilite datos personales ni bancarios ni por mensaje ni por teléfono.
• Al hacer movimientos bancarios desde un dispositivo móvil, emplee la doble verificación (varias contraseñas, huella dactilar, mensajes correos de verificación, etc.).
• En caso de duda, contraste la información en los canales oficiales.
• En caso de sufrir una estafa, es importante denunciar lo antes posible.

Asimismo, la Guardia Civil afirma que el ciudadano tiene a su disposición, además de la opción de acudir presencialmente a un cuartel a poner la denuncia, la posibilidad de formalizarla telemáticamente a través de las direcciones web http://www.sede.guardiacivil.gob.es o www.guardiacivil.es, ahorrando tiempos de espera, y cuyo trámite está disponible siempre que se trate de uno de los siguientes delitos: daños, hurtos, pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, sustracción de vehículo, sustracción en el interior de vehículo y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otro medio de pago electrónico.

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