Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba, presuntamente, a cometer estafas a través de internet. En la operación han sido detenidas un total de 45 personas de varias localidades españolas, entre ellas Alicante. Según fuentes policiales, el grupo habría conseguido engañar a más de 200 personas, haciéndose con un botín cercano al millón y medio de euros.
Las investigaciones comenzaron en julio de 2019, cuando los agentes detectaron la existencia de un grupo criminal internacional asentado en la República de Benín. Desde allí, a través de "mulas" a las que coaccionaban para que recibieran las transferencias fraudulentas, dirigieron actividades delictivas en España, Alemania, Francia, Austria y Polonia.
Según la Policía Nacional, el grupo operaba según dos modus operandi perfectamente diseñados. Por un lado, a través de falsos portales web en los que ofrecían productos informáticos a un precio inferior al de mercado. Tras la falsa compra, los estafadores exigían a sus víctimas que, para recuperar su dinero, abriesen nuevas cuentas bancarias, consiguiesen tarjetas de crédito y se las enviasen por correo postal. Después, comenzaban a recibir grandes cantidades de dinero procedentes de otras estafas que los estafadores retiraban mediante las tarjetas de crédito. Además, por cada retirada dejaban una "comisión" a disposición de la víctima para, de esta manera, convertirla en cómplice. Con el fin de dar una apariencia legal a este proceso, la organización realizaba un contrato falso con las “mulas” captadas, haciéndose pasar por prestamistas privados y, así, camuflar la comisión que pagarían a las víctimas como si fuera el abono del préstamo concedido.
El segundo modus operandi consistía en la publicación de anuncios en diversas redes sociales ofreciendo la concesión de falsos préstamos online, en los que se hacían pasar por financieras francesas. Los falsos prestamistas ponían como condición la apertura de una cuenta corriente en la que supuestamente le ingresarían el préstamo solicitado, y que debía estar a nombre de la víctima, quien debía ingresar una cantidad de dinero que oscilaba entre los 500 y 1.000 euros como gastos de comisión de apertura del préstamo. Además, debían obtener una tarjeta de crédito y enviarla a Benín junto con los datos y claves de la banca digital. Una vez que los miembros de la organización tenían las tarjetas en su poder, retiraban el dinero ingresado por la víctima para los gastos de gestión y comenzaban la extorsión.
Con este elaborado proceso de fraude se han esclarecido más de 200 denuncias interpuestas por todo el territorio nacional, que han arrojado un beneficio de casi un millón y medio de euros a la organización. En la actualidad, continúan las gestiones de investigación a nivel internacional en colaboración con EUROPOL y con INTERPOL, ya que se ha podido comprobar que esta organización criminal tiene fuertes vínculos en otros países europeos como Alemania, Austria, Francia y Polonia, donde se han detectado numerosas víctimas que han realizado compras en las páginas web investigadas, así como nuevas “mulas” receptoras del fraude. Igualmente, se están realizando comprobaciones en la República de Benín para identificar a los miembros de la organización que operan desde allí.
